公告日期：2026-01-28

A 股代码：688981 A 股简称：中芯国际 公告编号：2026-002
港股代码：00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2026年2月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江路 39 号 5 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日

至2026 年 2 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

全体股东

非累积投票议案

1 关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规 √

规定的议案

2.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 √

2.01 本次交易的整体方案 √

2.02 本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.03 本次交易——发行对象及认购方式 √

2.04 本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 √

2.05 本次交易——发行数量 √

2.06 本次交易——锁定期安排 √

2.07 本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排 √

2.08 本次交易——现金对价支付安排 √

2.09 本次交易——标的资产权属转移及违约责任 √

2.10 本次交易——决议的有效期 √

3 关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨 √

关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4 关于本次交易构成关联交易的议案 √

5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √

6 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协 √
议》的议案

7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 √
十三条规定的重组上市情形的议案

8 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 √
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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