公告日期：2025-12-30

A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：2025-038
港股代码： 00981 港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于订立中芯南方新合资合同及新增资扩股协议

暨关联交易的公告

一、订立新合资合同及新增资扩股协议

兹提述本公司日期为2020年5月15日的公告及日期为2020年6月6日的通函，内容有关（其中包括）中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、上海集成电路基金及上海集成电路基金二期订立合资合同及增资扩股协议，据此：(i)中芯南方注册资本由35亿美元增加至65亿美元；及(ii)中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、上海集成电路基金及上海集成电路基金二期分别持有中芯南方38.515%、14.562%、23.077%、12.308%及11.538%股权。

于2025年12月29日，中芯控股与国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉及先导集成电路基金订立新合资合同及新增资扩股协议，以修订前合资合同，据此：(i)中芯南方的注册资本将由65亿美元增加至100.773亿美元；及(ii)中芯控股、国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、国家集成电路基金三期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期、泰新鼎吉、先导集成电路基金将分别持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股权。

（一）新合资合同

新合资合同主要条款载列如下：

日期

2025年12月29日

订约方

(a) 中芯控股

(b) 国家集成电路基金

(c) 国家集成电路基金二期

(d) 国家集成电路基金三期

(e) 上海集成电路基金

(f) 上海集成电路基金二期

(g) 泰新鼎吉

(h) 先导集成电路基金

注册资本及支付安排

于本公告日期，中芯南方注册资本为65亿美元。根据新合资合同，中芯南方经扩大注册资本为100.773亿美元。于本公告日及注资完成后，各方认缴注册资本及持股比例如下：

于本公告日期 注资完成后

认缴 认缴经扩大

股东名称 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
（亿美元） （亿美元）

中芯控股 25.035 38.515% 41.882 41.561%
国家集成电路基金 9.465 14.562% 9.465 9.392%
国家集成电路基金二期 15 23.077% 15 14.885%
国家集成电路基金三期 – – 8.426 8.361%
上海集成电路基金 8 12.308% 8 7.939%
上海集成电路基金二期 7.5 11.538% 11.340 11.253%
泰新鼎吉 – – 5.588 5.545%
先导集成电路基金 – – 1.072 1.063%
合计 65 100% 100.773 100%

于本公告日期，中芯南方注册资本65亿美元均已由现有股东完成实缴。各新股东与中芯控股、上海集成电路基金二期应在2025年12月……
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