公告日期：2025-11-29

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募 投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”“天能股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、延期、终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民
币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 1 月 11 日出具了中汇会验〔2021〕0026 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序 募集资金 调整后募 累计投入 投入进

号 项目名称 投资额 集资金投 金额 度

资额 （%）

1 新型高能量铅蓄电池信息化智能 32,498.38 32,498.38 32,495.14 99.99

制造产业化升级改造项目

2 绿色智能制造技术改造建设项目 26,162.01 26,162.01 17,199.13 65.74

3 年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池 25,277.43 13,104.94 13,104.94 100.00

技术装备升级改造项目

4 高能动力锂电池电芯及 PACK 85,261.56 30,415.88 30,418.02 100.01

项目

5 大容量高可靠性起动启停电池建 43,370.55 5,162.72 5,162.72 100.00

设项目

6 全面数字化支撑平台建设项目 31,303.96 7,286.95 4,125.37 56.61

7 国家级技术中心创新能力提升项 15,581.59 1,034.78 1,034.78 100.00

目

8 湖州南太湖基地年产 10GWh 锂 113,517.83 139,305.55 123,586.61 88.72

电池项目

9 高性能蓄电池二期项目 - 39,994.04 39,993.68 100.00

10 大锂电研发平台建设 - 14,029.31 - -

11 天能钠离子电池试验线技术改造 - 1,200.00 222.95 18.58

项目

12 补充流动资金 100,000.00 100,000.00 100,059.46 100.06

合计 472,973.31 410,194.56 367,402.81 89.57

注：以上数据未经审计，部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

（二）本次涉及延期、终止募投项目

公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主体……
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