公告日期：2025-11-29

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-044
天能电池集团股份有限公司

关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会
专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事离任情况
（一）提前离任的基本情况

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生递交的书面辞职报告。上述离任董事中，胡敏翔兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将继续担任公司财务总监和董事会秘书职务；张敖根先生和周建中先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生的辞职报告待公司补选出新任董事之日起生效，具体情况如下：

姓名 离 任 职 离 任 时 原 定 任 离 任 原 是 否 继 具 体 职 是 否 存
务 间 期 到 期 因 续 在 上 务（如试 在 未 履
日 市 公 司 用） 行 完 毕
及 其 控 的 公 开
股 子 公 承诺

司任职

张敖根 董事、审 2025 年 2028 年 4 个 人 工 否 - 是

计 委 员 11 月 28 月 28 日 作安排

会、战略 日

与 可 持

续 发 展

委 员 会

委员

周建中 董事 2025 年 2028 年 4 个 人 工 否 - 是

11 月 28 月 28 日 作安排

日

胡敏翔 董事 2025 年 2028 年 4 公 司 治 是 财 务 总 是

11 月 28 月 28 日 理 结 构 监、董事

日 调整 会秘书

（二）离任对公司的影响

张敖根先生由于担任战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员职务，其辞任将会导致战略与可持续发展委员会及审计委员会成员低于公司规定的最低人数，因此在改选出的新的战略与可持续发展委员会委员及审计委员会委员就任前，张敖根先生仍应当继续履行董事、董事会战略与可持续发展委员及审计委员会委员的职责。

周建中先生、胡敏翔先生的辞任自公司新任董事补选完成后生效。截至本公告披露日，周建中先生未持有公司股份，胡敏翔先生间接持有公司195,058 股。

张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、 补选董事的情况

根据《公司章程》、《天能电池集团股份有限公司董事会议事规则》
及其他相关规定，公司第三届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6人（其中包含一名职工代表董事），独立董事 3 人。

鉴于张敖根先生、周建中先生、胡敏翔先生离任，经董事会提名且提
名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨勇先生、俞国潮先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
三、 选举职工代表董事的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名，公司于 2025 年 11 月28 日……
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