公告日期：2025-11-29

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-043
天能电池集团股份有限公司

关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公
司部分治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会及《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设立监事会，《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及
备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，修订及制定后的部分内部治理制度同日在上海证券交易所网站予以披露。具体如下：

序号 文件名称 生效日期

1 《股东会议事规则》

2 《董事会议事规则》

3 《累积投票实施制度》

4 《独立董事工作制度》 自股东大会审议通过之日起生效

5 《关联交易决策制度》

6 《募集资金管理办法》

7 《控股股东、实际控制人行为规范》

8 《会计师事务所选聘制度》

9 《总经理工作细则》

10 《董事会秘书工作细则》

11 《战略与可持续发展委员会工作制

度》

12 《提名委员会工作细则》

13 《审计委员会工作细则》

14 《薪酬与考核委员会工作细则》

15 《公开征集股东权利实施细则》 自董事会审议通过之日起生效

16 《子公司管理办法》

17 《对外投资管理办法》

18 《对外担保管理制度》

19 《内部审计管理制度》

20 《回购股份管理制度》

21 《信息披露管理制度》

22 《投资者关系管理制度》

23 《内部重大信息报告管理制度》

24 《内幕信息知情人登记管理制度》
25 《防范控股股东及其他关联方资金占

用制度》

26 《董事、高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理制度》

27 《董事、高级管理人员离职管理制度》
28 《信息披露暂缓与豁免业务管理制

度》

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

附件 1：

《公司章程》修订对照表

（一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

（二）鉴于公司不再设置监事会，删除原“第七章监事会”内容及其他章节关

于“监事”“监事会”的相关描述，监事会的法定职权由审计委员会行使；

（三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以

及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。

（四）除前述三类修订外，其他主要修订情况对比如下：

修订前 修订后

第一条 为维护……
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