公告日期：2025-04-30

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-031
天能电池集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事和3 名独立董事并组成公司第三届董事会，选举产生了第三届监事会 2 名非职
工代表监事，并与公司于 2025 年 3 月 27 日召开的职工代表大会选举并公
示后产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会
第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采
用累积投票制的方式选举张天任先生、张敖根先生、周建中先生、杨建芬女士、李明钧先生、胡敏翔先生担任第三届董事会非独立董事，选举陈敏
先生、董月英女士、娄祝坤先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张天任先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。委员会具体成员如下：

委员会 主任委员 委员

战略与可持续发展委员会 张天任 张天任、张敖根、陈敏

提名委员会 陈敏 陈敏、董月英、张天任、

薪酬与考核委员会 董月英 董月英、娄祝坤、杨建芬

审计委员会 娄祝坤 娄祝坤、陈敏、张敖根

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。且审计委员会的召集人娄祝坤先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开职工代表大会选举杨敏娟女士担任公司第
三届监事会职工代表监事。

2025 年 4 月 29 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采
用累积投票制的方式选举王保平先生、江为民先生担任第三届监事会非职工代表监事。王保平先生、江为民先生与杨敏娟女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）及《天能电池集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致
同意选举王保平先生担任公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨建芬女士为公司总经理，聘任李明钧先生、俞国潮先生为公司副总经理，聘任胡敏翔先生为公司财务总监、……
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