公告日期：2025-03-28

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-013
天能电池集团股份有限公司

关于 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.41元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,554,512,146.20
元（人民币，下同），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润
2,791,905,855.88 元。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2025 年 3 月 18
日，公司总股本为 972,100,000 股，以扣减公司回购专用证券账户中 2,241,999 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 397,641,780.41 元（含税），占公司 2024年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 25.58%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,885,893.06元（不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合计 427,527,673.47 元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 27.50%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计为 397,641,780.41 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的 25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

截止 2025 年 3 月 18 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,241,999
股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 397,641,780.41 631,868,161.80 583,260,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司普通股股东 1,554,512,146.20 2,304,503,188.38 1,908,185,726.18的净利润（元）

母公司报表本年度末累计未 2,791,905,855.88
分配利润（元）

最近三个会计年度累计现金 1,612,769,942.21
分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 1,922,400,353.59
润（元）……
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