公告日期：2025-06-28

中信建投证券股份有限公司

关于

中电科蓝天科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郝智伟、李诗昀已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

一、发行人基本情况...... 5
二、发行人本次发行情况...... 18三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 23六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 24七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 25八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
上市条件的说明...... 29
九、持续督导期间的工作安排...... 33
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 33

释 义

保荐人、本保荐人、中信建 指 中信建投证券股份有限公司

投证券

发行人、公司、电科蓝天 指 中电科蓝天科技股份有限公司

电科能源、中电力神、蓝天 中电科能源有限公司，曾用名中电力神集团有限公司、
有限 指 中电力神有限公司、天津蓝天电源有限责任公司，系
公司改制为股份有限公司前的法人主体

蓝天电源 指 天津蓝天电源公司，全民所有制企业，系公司改制为
有限公司前的法人主体

《中信建投证券股份有限公司关于中电科蓝天科技股
本上市保荐书 指 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市
保荐书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《公司章程》 指 《中电科蓝天科技股份有限公司公司章程》

《公司章程（草案）》 指 《中电科蓝天科技股份有限公司公司章程（草案）》
（上市后适用）

审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所

报告期、报告期内、报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

各期

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

GaInP/GaAs/GaInAs/AlGaI 指 镓铟磷/砷化镓/镓铟砷/磷化铝镓铟/铟铝镓砷，五种

nP/……
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