公告日期：2026-01-23

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-003
强一半导体（苏州）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

强一半导体（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2026 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议通知于 2026 年 1 月 16 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由董事长周明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意强一半导体（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2609 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,389,882 股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 97,169,418 元变更为人民币 129,559,300 元。鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》

董 事 会 同 意 公 司 及 实 施 募 投 项 目 的 子 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
237,620,091.41 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 5,645,943.07 元置换已支付发行费用的自筹资金。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-005）。

（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要，提高运营管理效率，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》

公司本次募投项目之一“南通探针卡研发及生产项目”实施主体系公司全资子公司强一半导体（南通）有限公司（以下简称“南通强一”），董事会同意公司使用不超过人民币 120,000 万元的募集资金对南通强一提供借款以实施“南通探针卡研发及生产项目”。

保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-007）。

（五）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司使用自有资金及自筹资金增加募投项目投资额度并调整项目内部投资结构，项目投资总额将由人民币 150,000.00 万元增加至人民币291,018.50 万元。

保荐人对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本议案尚需……
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