公告日期：2026-02-10

证券代码：688807 证券简称：优迅股份 公告编号：2026-005

厦门优迅芯片股份有限公司

关于新增预计2026年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本事项无需提交公司股东会审议。

日常性关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易遵循公平、公正、公开、自愿、合理的原则，依据市场价格定价、交易；公司与关联方交易系公司日常运营所需，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

2026 年 02 月 02 日，厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第一届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司新增 2026 年度拟发生的关联交易符合公司经营需要，交易价格公允，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事均一致同意该项议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 02 月 02 日，公司召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议
通过了《关于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，相关议案获出席会议委员一致表决通过。

公司于 2026 年 02 月 06 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于新增预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，关联董事曾裕峰先生回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易额度预计事项无需提交股东会审议。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年关联交易预测：

2026 年预计 本次预计金额与
序 关联交易类 关联方 发生额（万 2025 年度实际发生额 上年实际发生金
号 别 元） （万元） 额差异较大的原
因

向关联人采 中电科思仪

1 购设备 科技股份有 1000 0（注） 新增关联方

限公司

注：公司 2025 年向中电科思仪科技股份有限公司(以下简称“中电科思仪”）采购设备 350 万元（含税），发生交易时，中电科思仪尚未成为公司的关联方。
二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

公司名称：中电科思仪科技股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：张红卫

注册资本：82,583.45 万元

成立日期：2015 年 05 月 08 日

住所/主要办公地点：山东省青岛市黄岛区香江路 98 号

主营业务：电子测量仪器、元器件、部件及组件的研发、生产、销售、维修、咨询服务；系统集成与软件开发及测试应用与解决方案；货物进出口、技术进出口。经营其它无需行政审批即可经营的一般项目。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：控股股东：中国电子科技集团有限公司，实际控制人：中国电子科技集团有限公司。

最近一个会计年度的主要财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产
376,085.37 万元，净资产 212,746.13 万元，营业收入 205,188.28 万元，净利润
27,458.88 万元。（以上财务数据已经审计）

与公司的关联关系：公司董事曾裕峰担任董事的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，合同往来执行情况良好。
公司将就上述交易与相关方签署相关……
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