公告日期：2026-02-12

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-011
宁波健信超导科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 148

普通股股东人数 148

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 116,671,105

普通股股东所持有表决权数量 116,671,105

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 69.58%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.58%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长许建益先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书许卉女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、 董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 116,583 99.924

81,589 0.0699 6,182 0.0054
,334 7

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于续聘公司 2,181, 96.1316 81,58 3.5959 6,182 0.2725
2025 年度审计 166 9

机构的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺、龚宇萌
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

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