公告日期：2025-10-14

广发证券股份有限公司

关于宁波健信超导科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

二〇二五年十月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 9

二、本次证券发行所履行的程序...... 9

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 10

四、发行人存在的主要风险...... 14

五、对发行人发展前景的评价...... 20

六、其他需要说明的事项...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

周寅，保荐代表人，经济学硕士，曾负责或参与万德斯（688178.SH）、新洁能（605111.SH）、长龄液压（605389.SH）、亚香股份（301220.SZ）、海力风电（301155.SZ）、恒辉安防（300952.SZ）等多家企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行项目运作经验。
王振，保荐代表人，法学硕士，曾负责或参与爱朋医疗（300753.SZ）、恒辉安防（300952.SZ）、泰慕士（001234.SZ）等多家企业的改制辅导与发行上市工作，具有较丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

权川，保荐代表人，金融硕士，曾参与霍普股份（301024.SZ）、亚香股份（301220.SZ）等企业的改制辅导与发行上市工作，具有较丰富的投资银行业务经验。

（三）项目组其他成员姓名

本次证券发行的项目组其他成员为张东园、徐佳榆、吴苏航、梁锡祥、余俊岑、李姝、周晓萌、巩斐凡、徐东辉、袁海峰。

三、发行人基本情况

公司名称 宁波健信超导科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd.

法定代表人 许建益

注册资本 12,576.00 万元

成立日期 2013 年 12 月 11 日（2022 年 11 月 3 日变更为股份公司）

注册地址 浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号

办公地址 浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号

联系人 许卉

邮政编码 315301

互联网网址 http://www.healthcredit.cn

电话 0574-63235707

传真 0574-63235707

电子邮箱 ir@healthcredit.cn

所属行业 C35 专用设备制造业

一般项目：机械设备研发；软件开发；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技
经营范围 术进出口；发电机及……
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