公告日期：2026-02-05

华泰联合证券有限责任公司

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司

募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金

进行阶段性现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对沐曦股份募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

华泰联合证券保荐代表人查阅了募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项的信息披露文件、相关董事会决议、董事会审计委员会意见，以及各项业务和管理规章制度和相关支撑性资料，对募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的合理性、必要性、合规性进行了核查。

二、募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项的基本情况

（一）募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

根据《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2026-003），公司首次公开发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投
入金额

1 新型高性能通用GPU研发及产业化项目 340,992.38 245,919.76

1.1 其中：第二代高性能通用 GPU 136,977.30 84,101.70

1.2 第三代高性能通用 GPU 204,015.07 161,818.06

2 新一代人工智能推理GPU研发及产业化 57,813.35 45,305.64
项目

3 面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 102,115.42 98,705.70
GPU 技术研发项目

合计 500,921.15 389,931.10

1、新型高性能通用GPU研发及产业化项目

（1）项目投资测算

1）第二代高性能通用GPU芯片（C600）研发项目

本项目投资总额为136,977.30万元，其中拟使用募集资金投入金额为84,101.70万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资金额 占比 使用募集资金投入

1 设备购置 21,157.29 15.45% 20,483.00

2 软件购置 2,580.52 1.88% 2,010.00

3 IP 授权费用 5,670.00 4.14% -

4 人员工资 42,080.00 30.72% 34,643.00

5 委外研发费用 27,374.39 19.98% 18,914.10

6 流片费用 ……
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