公告日期：2026-01-01

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-005
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）于
2025 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”“华泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于
2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证
券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为
2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股
4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 389,931.10 万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025年 12 月 11 日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资
金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体调整如下：

单位：人民币万元

调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 募集资金投入
金额 金额

1 新型高性能通用 GPU 研发及产 340,992.38 245,919.76 245,919.76

业化项目

1.1 其中：第二代高性能通用 GPU 136,977.30 84,101.70 84,101.70

1.2 第三代高性能通用 GPU 204,015.07 161,818.06 161,818.06

2 新一代人工智能推理 GPU 研发 57,813.35 45,305.64 45,305.64

及产业化项目

3 面向前沿领域及新兴应用场景 102,115.42 99,141.19 98,705.70

的高性能 GPU 技术研发项目

合计 500,921.15 390,366.59 389,931.10

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等……
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