公告日期：2026-01-01

沐曦集成电路（上海）股份有限公司

章程

2025 年 12 月 30 日

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10

第四章 股东和股东会...... 11

第一节 股东的一般规定......11

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......15

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......22

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议......27

第五章 董事和董事会......32

第一节 董事的一般规定......32

第二节 董事会......36

第三节 独立董事......42

第四节 董事会专门委员会......45

第六章 高级管理人员......47
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......49

第一节 财务会计制度......49

第二节 内部审计......56

第三节 会计师事务所的聘任......56

第八章 通知和公告......57

第一节 通知......57

第二节 公告......58

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58

第一节 合并、分立、增资和减资...... 58

第二节 解散和清算......60

第十章 修改章程......62
第十一章 附则...... 63

第一章 总则

第一条 为维护沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”
或者“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简
称“法律法规”）的有关规定，制定《沐曦集成电路（上海）股
份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由沐曦集成电路（上
海）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市
场监督管理局登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码为
91310000MA1H38T58K。

第三条 公司于 2025 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 4,010 万股，于 2025 年 12
月 17 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称：沐曦集成电路（上海）股份有限公
司

英文名称：Metax Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8
幢 19 号楼 3 层。

邮政编码：200120

第六条 公司注册资本为人民币 40,010 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长（代表公司执行事务的董事）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
……
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