公告日期：2026-01-01

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-004
沐曦集成电路（上海）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”“公司”）于
2025 年 12 月 30 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 25,973.03 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，使用募集资金人民币 564.11 万元置换已支付发行费用的自筹资金。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”“华泰联合证券”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）出具了专项鉴证报告。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于
2025 年 10 月 24 日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证
券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507 号文同意注册，批文落款日为
2025 年 11 月 12 日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股
4,010.00 万股，每股发行价格为人民币 104.66 元，募集资金总额为人民币419,686.60 万元，扣除发行费用人民币 29,755.50 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 389,931.10 万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于 2025 年 12 月 11 日出具《沐
曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15251 号）。
保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。具体调整如下：

单位：人民币万元

调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 募集资金投入
金额 金额

1 新型高性能通用 GPU 研发及产 340,992.38 245,919.76 245,919.76

业化项目

1.1 其中：第二代高性能通用 GPU 136,977.30 84,101.70 84,101.70

1.2 第三代高性能通用 GPU 204,015.07 161,818.06 161,818.06

2 新一代人工智能推理 GPU 研发 57,813.35 45,305.64 45,305.64

及产业化项目

3 面向前沿领域及新兴应用场景 102,115.42 99,141.19 98,705.70

的高性能 GPU 技术研发项目

合计 500,921.15 390,366.59 389,931.10

根据公司《招股说明书》，本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在……
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