公告日期：2025-10-30

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-052
苏州瑞可达连接系统股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议
由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）以及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同步修订、废止及制定部分公司治理制度。

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》已合并至《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.08 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.10 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.11 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.12 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.14 审议通过《关于修订<信息披露管理制……
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