公告日期：2025-10-30

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-054
苏州瑞可达连接系统股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订、废止
及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、 取消公司监事会、废止《监事会议事规则》的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公
司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、 《公司章程》的修订情况

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，综合考虑公司治理
规范要求及董事会决策效率，拟将董事会席位由现行 7 名扩充至 8 名，新增 1

名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生，对《公司章程》进行修

订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本 板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法
章程。 律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称 第二条 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司的前身为苏州瑞可达连接系统有限公司，苏州瑞可 公司的前身为苏州瑞可达连接系统有限公司，苏州
达连接系统有限公司于 2014 年 6 月 5 日整体变更以发 瑞可达连接系统有限公司于2014年6月5日整体变更以
起设立方式设立苏州瑞可达连接系统股份有限公司，公 发起设立方式设立苏州瑞可达连接系统股份有限公司，
司在苏州市工商行政管理局注册登记，并于 2014 年 6 公司在苏州市数据局注册登记，并于 2014 年 6 月 5 日取
月 5 日取得营业执照，统一社会信用代码为 913205007 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
84355327X。 91320500784355327X。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人，由董事会选举产生。

第八条 董事长为公司的法定代表人。……
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