公告日期：2025-04-29

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

证券代码：688800

证券简称：瑞可达

二零二五年五月

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 7

议案一： 关于公司2024 年度董事会工作报告的议案...... 8

议案二： 关于公司2024 年度监事会工作报告的议案...... 9

议案三： 关于公司2024 年年度报告及摘要的议案......10

议案四： 关于公司2024 年度财务决算报告的议案......11

议案五： 关于公司2025 年度财务预算报告的议案......12

议案六： 关于公司2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案...... 13

议案七： 关于续聘2025 年度审计机构的议案...... 14

议案八： 关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案 ...... 15

议案九： 关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案 ...... 16

议案十： 关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 17

议案十一： 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案...... 18

议案十二： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 ......19

议案十三： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ......28

议案十四： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案 ...... 29
议案十五： 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
...... 30

议案十六： 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案...... 31
议案十七： 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案...... 32

议案十八： 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 ...... 33

议案十九： 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案...... 34

议案二十： 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案 ...... 35
议案二十一： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的议案 ...... 36

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问……
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