公告日期：2025-12-25

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-095
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，同意选举皮士
卿先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

皮士卿先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。皮士卿先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
附件

皮士卿先生简历

皮士卿，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕
业于浙江大学。1994 年 8 月至 2000 年 12 月，任浙江医药股份有限公司研究院
研究员、合成所所长；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江医药股份有限公司新
昌制药厂车间主任；2004 年 7 月至 2008 年 7 月，任浙江医药股份有限公司新昌
制药厂合成三分厂厂长；2008 年 8 月至 2015 年 1 月，任浙江医药股份有限公司
新昌制药厂合成技术中心主任；2017 年 8 月至 2023 年 11 月，任湖南省手性药
物工程研究中心有限公司总经理。2021 年 10 月至 2024 年 12 月，任湖南华纳大
药厂股份有限公司副总经理；2015 年 2 月至 2025 年 10 月，任湖南华纳大药厂
手性药物有限公司副总经理；2020 年 6 月至今，被认定为湖南华纳大药厂股份有限公司核心技术人员；2025 年 11 月至今，任湖南华纳大药厂股份有限公司研究院工艺技术负责人。

截至目前，皮士卿先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 560,000 股，除此之外，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

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