公告日期：2025-05-13

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂
湖南华纳大药厂股份有限公司

HUNAN WARRANT PHARMACEUTICALCO.,LTD.

湖南浏阳生物医药园区

关于本次募集资金投向

属于科技创新领域的说明（修订稿）

二〇二五年五月

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：

一、公司的主营业务

公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业，拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链，立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。成立以来，公司专一、专注于主营业务拓展；通过产品的集群开发与平台技术的创新共享，逐步建立起具有“原料制剂一体化”优势的高端化药产业化平台；并以濒危动物药材替代品等特色中药为契入点，持续打造特色创新中药产业化平台。同时，公司基于主营业务拓展所发展起来的综合能力，培育、发展 CMO/CDMO的专业平台、专业团队，为研发机构、药品持有人机构提供从小试到中试、生产验证、MAH 等全面 CMO/CDMO 服务。

二、本次募集资金投向方案

（一）本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法律法规的要求，本次发行董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 6,000.00 万元已从本次募集资金规模中扣减。

（二）募集资金投资项目的必要性分析

1、保障公司持续提升创新能力，增强公司核心竞争力

成立二十余年来，公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制
药、诚信待人”的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。

目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，逐步建立起具有“原料制剂一体化”优势的高端化药产业化平台；并以濒危动物药材替代品等特色中药为契入点，持续打造特色创新中药产业化平台。公司通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。经过多年积累，公司品种剂型得到全面拓展，目前已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型的生产能力，公司品规数量不断增长。截至本说明公告日，公司已取得制剂注册批件 76 个，产品涵盖消化、呼吸、抗感染、儿童用药等重点治疗领域，已通过一致性评价产品 16 个；公司拥有 67个特色化学原料药品种，其中 53 个备案登记号状态为“A”。公司业务规模日益扩大，成熟产品市场占有率不断提升，公司重点制剂产品胶体果胶铋制剂、蒙脱石散、多库酯钠片、吸入用乙酰半胱氨酸溶液、琥珀酸亚铁片、双氯芬酸钠缓释片、磷霉素氨丁三醇散等产品的市场占有率均位居行业前列。公司持续加大药品
研发投入，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司研发费用分别为
8,866.94 万元、10,318.35、15,833.21 万元和 2,660.27 万元，占当期营业收入的比重分别为 6.86%、7.20%、11.21%和 7.91%，研发投入的规模和占比均呈现持续上升的趋势。为增强公司核心竞争力，公司未来将持续提升创新能力，加大对创新药研发项目、仿制药研发项目及仿制药一致性评价项目的研发投入。本次使用募集资金补充流动资金，将为公司进行持续的研发创新提供资金保障。

2、满足经营规模扩大所需流动资金

2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司营业收入分别为 129,266.16
万元、143,278.89 万元、141,294.92 万元和 33,623.30 万元。未来随着公……
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