公告日期：2025-05-13

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-050
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”或“发行人”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），鉴于公司对本
次发行方案进行了调整，2025 年 5 月 12 日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“华纳至臻”）签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过 25,000.00 万元（含本数）。

截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业，系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核和报
经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。

一、 关联交易概述

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事
会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次发行方案进行了调整，调整后本次向特
定对象发行 A 股股票不超过 7,327,080 股（含本数），募集资金总额不超过25,000.00 万元（含本数）。

2025 年 5 月 12 日，公司与华纳至臻签署了《附条件生效的股份认购协议补
充协议（一）》（以下简称“《补充协议》”）：华纳至臻以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过 25,000.00 万元。

本次向特定对象发行股票的发行对象华纳至臻系公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年年度股东大会对本次发行
相关事宜的授权，本次交易无需提交股东大会审议。

二、 关联方基本情况

1、基本情况

公司名称 湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

成立日期 2024 年 6 月 11 日

出资额 1,000.00 万元人民币

统一社会信用代码 91430181MADP3FLG5E

执行事务合伙人 黄本东

主要经营场所 浏阳经济技术开发区健寿大道 203 号欧洲城 C栋 303 户

经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构

截至本公告出具日，华纳至臻的出资结构如下：

序号 合伙人姓名 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 黄本东 普通合伙人 999.00 99.90

2 史彩卉 有限合伙人 1.00 0.10

合计 1,000.00 100.00

3、主营业务情况

截至本公告出具日，华纳至臻除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实
际开展其他业务。

4、最近一年的主要财务数据

单位：元

项目 2024 年……
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