公告日期：2025-04-22

湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会主要工作情况

（一）监事会换届选举情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举李孟春
先生担任公司第四届监事会职工代表监事；2024 年 12 月 20 日，公司召开了 2024
年第三次临时股东大会，选举马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工
代表监事。公司第四届监事会于 2024 年 12 月 20 日召开第一次临时会议，选举
马飞先生为公司第四届监事会主席。

（二）会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易
等共计 33 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

召开日期 会议名称 议案表决情况

2024 年 4 第三届监事会 会议审议通过了如下议案：

月 18 日 第十次会议 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
5、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》；

6、审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算

报告的议案》；

7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

9、审议《公司 2023 年度利润分配预案》；

10、审议《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。
以下议案全体监事回避表决，提交股东大会审议：

1、审议《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》。

2024 年 6 第三届监事会 会议审议通过了如下议案：

月 15 日 第七次临时会 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
议 案》；

2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》；

3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》；

4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票……
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