公告日期：2025-04-22

国投证券股份有限公司

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度关联交易预
计的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了前述议案：全体独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度的日常关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，独立董事同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第一次会议进行审议。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事谢君已回避表决，审议程序符合相关法律 法规的规定。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 相关议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比 年实际发
易类别 金额 例 累计已发 发生金额 例 生金额差
（%） 生的交易 （％） 异较大的
金额 原因

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