公告日期：2025-04-22

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-026
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日
常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。2025 年 4 月 16日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了前述议案：全体独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度的日常关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。
综上，独立董事同意将该关联交易事项提交公司第四届董事会第一次会议进行审 议。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况以及 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事谢君已回避表决，审议程序符合相关法律 法规的规定。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 相关议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年初 本次预计
占同类 至披露日 占同类 金额与上
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比 年实际发
易类别 金额 例（%） 累计已发 发生金额 例（％） 生金额差
生的交易 异较大的
金额 原因

向关联 湖南紫一健
人提供 康产业有限

租赁服 42.80 103.19 10.57 41.48 100.00

务 公司

小计 42.80 103.19 10.57 41.48 100.00 -

接受关 长沙豹团品

联人提 牌设计有限 -

供的劳 5.00 0.91 0 -

务 公司

小计 5.00 0.91 - - - -

向关联 湖南省天玑

人提供 珍稀中药材 5,000.00 579.48 0 1,500.00 173.84

研发服 发展有限公

务 司

小计 5,000.00 579.48 ……
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