公告日期：2025-04-22

湖南华纳大药厂股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，医药行业持续严监管态势，从医保政策调整，药品价格治理，集采提质扩面，到医保基金常态化监管的强化，一系列政策举措重塑了医药行业特别是仿制药行业的定位与生态。仿制药的普药化趋势将持续激发市场对具有高临床价值、高创新程度的药品的需求，也对医药企业的发展战略产生了深刻的影响，行业发展趋势持续从仿制药为主，到仿创结合发展，再到立足创新求发展进行演化。行业趋势的变化，持续推动医药企业的转型，企业需要具备对资金、人才、技术等多方面资源进行配置与整合的能力，这对许多药企来说将是巨大的挑战，也给医药企业带来了不小的经营压力。特别是对于那些资金储备不足、研发实力较为薄弱的中小型药企，未来生存之路将面临着持续的挑战。同时，在行业严监管的背景下，医药企业如何在创新转型、成本控制、合规管理等方面实现有效突破，在新的行业格局中实现可持续发展，也是所有医药企业亟待解决的重要课题。
2024 年，公司董事会顺应行业政策变化，及时对公司发展战略进行了有序的调整，将公司研发投入向创新药、复杂制剂领域聚焦，在实现公司药品注册提交数量较快增长的同时，研发管线的项目质量也同步提升。在生产经营层面，公司持续发挥原料制剂一体化优势，在控制成本、质量的前提下，积极拥抱集采，以销售数量增加对冲集采产品价格下调。2024 年，公司实现营业收入 141,294.92万元，同比下降 1.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,431.73 万元，同比下降 22.24%。

二、2024 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股
东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，
在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。
董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

（一）董事会换届选举及聘任高级管理人员情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举黄本东

先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事；选举吴
淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事。

公司第四届董事会于 2024 年 12 月 20 日召开第一次临时会议，选举黄本东

先生为公司第四届董事会董事长；选举徐燕先生为公司第四届董事会副董事长；
选举了第四届董事会各专门委员会委员及召集人。经公司第四届董事会第一次临
时会议审议通过，同意聘任黄本东先生为公司总经理；聘任高翔先生、肖建先生、
周志刚先生、窦琳女士为公司副总经理；聘任吴桂英女士为公司财务负责人；聘
任乔桥先生为公司董事会秘书。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等
共计 63 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等均符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期 会议名称 议案表决情况

2024 年 4 第三届董事 会议审议通过了如下议案：

月 18 日 会第十次会 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

议 2、关于公司 2024 年第一季度报告的议案；

3、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

4、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；

5、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；

6、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

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