公告日期：2025-04-22

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-032
湖南华纳大药厂股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入战略投资者

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）控股子公司上海致根医药科技有限公司（以下简称“致根医药”）拟引入战略投资者进行增资扩股，增资金额合计不超过 7,000 万元，湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹊山迢望”）拟出资 2,000 万元。

本次增资扩股完成后，致根医药原股东吴金韦、王佩、陈义朗基于致根医药独立发展的考虑，拟同步签署一致行动人协议。同时，由于原股东均拟放弃本次增资的优先认购权，吴金韦、王佩、陈义朗三人共同持有致根医药的股权比例将高于公司持有的股权比例，并经致根医药股东初步协商，本次增资后拟对董事会进行改组，华纳药厂将不再控制致根医药的董事会。至此，致根医药将不再纳入公司财务报表合并范围。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本事项尚需股东大会审议

一、关联交易概述

为促进公司控股子公司上海致根医药科技有限公司（以下简称“致根医药”）长期健康发展，实现长期战略规划，进一步优化资本结构，持续推进药物研发项目，致根医药计划通过增资扩股的方式引入鹊山迢望等战略投资者。

本次致根医药引入战略投资者增资金额合计不超过 7,000 万元，其中鹊山迢望拟出资 2,000 万元。本次拟引入的全体战略投资者名单尚未最终确定，预计不涉及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员本人及其控制的企业。

本次增资扩股完成后，致根医药原股东吴金韦、王佩、陈义朗基于致根医药独立发展的考虑，拟同步签署一致行动人协议。同时，由于原股东均拟放弃本次增资的优先认购权，吴金韦、王佩、陈义朗三人共同持有致根医药的股权比例将高于公司持有的股权比例，并经致根医药股东初步协商，本次增资后拟对董事会进行改组，华纳药厂将不再控制致根医药的董事会。至此，致根医药将不再纳入公司财务报表合并范围。

根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》的相关规定，鹊山迢望系公司关联方，其参与本次增资事项构成关联交易。本次控股子公司增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与鹊山迢望之间交易金额占公司最近一年经审计总资产的 1%，且超过 3000 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、名称：湖南鹊山迢望创业投资合伙企业(有限合伙)

2、性质：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称“鹊山投资”）
4、注册资本：10210 万元人民币

5、成立日期：2024 年 2 月 6 日

6、注册地址：湖南省长沙市浏阳市经开区健康大道金凯莱公寓 628 室

7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要合伙人：北京鹊山投资管理有限公司持有 1.08%的财产份额，为执行事务合伙人；湖南华纳大药厂股份有限公司持有 48.57%的财产份额；陈柳民持有 14.69%的财产份额；北京美福润医药科技股份有限公司持有 9.79%的财产份额；北京奇伦天佑创业投资有限公司持有 4.90%的财产份额；刘军持有 4.90%
的财产份额；其余个人投资者合计持有 15.05%的财产份额。

9、最近一个会计年度主要财务数据

单位：人民币万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年年度

（未经审计）

资产总额 1,930.74

负债总……
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