公告日期：2026-10-09

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2026-073
转债代码：118065 转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“艾为转债”于2026年7月28日起开始进入转股期。截至2026年9月30日，“艾为转债”累计转股金额为人民币46,000元，累计因转股形成的股份数量为563股，占“艾为转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%；

未转股可转债情况：截至2026年9月30日，“艾为转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,901,274,000元，占“艾为转债”发行总量的99.9976%；

本季度转股情况：自2026年7月28日起至2026年9月30日，“艾为转债”合计转股金额为46,000元，因转股形成的股份数量为563股，占“艾为转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2972号），同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行190,132.00万元的可转换公
司债券，期限为六年，每张面值为人民币100元，发行数量为19,013,200张（1,901,320手）。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕36号文同意，公司可转换公司债券于2026年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾为转债”，债券代码“118065”。

根据有关规定和《上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“艾为转债”自2026年7月28日起可转换为公司股份，转股期为2026年7月28日至2032年1月21日，初始转股价格为79.83元/股。

因公司实施2025年年度权益分派方案，“艾为转债”转股价格自2026年5月22日起调整为79.40元/股，具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于因实施权益分派调整“艾为转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。

二、可转债本次转股情况

“艾为转债”的转股期间为2026年7月28日至2032年1月21日。自2026年7月28日起至2026年9月30日，“艾为转债”合计转股金额为人民币46,000元，因转股形成的股份数量为563股，占“艾为转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
截至2026年9月30日，“艾为转债”累计转股金额为人民币46,000元，累计因转股形成的股份数量为563股，占“艾为转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2026年9月30日，“艾为转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,901,274,000元，占“艾为转债”发行总量的99.9976%。

三、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次可转债 本次变动后

股份类别 （截至2026年7月 转股数量 （截至2026年9月
27日） 30日）

限售条件流通股 97,385,396 0 97,385,396

无限售条件流通股 135,743,240 563 135,743,803

总股本 233,128,636 563 233,129,199

四、其他

投资者如需了解“艾为转债”的详细情况，请查阅公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《……
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