公告日期：2025-04-10

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-008
上海艾为电子技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于 2025年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3月 28日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
2024 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（三）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项报告的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

同时听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2024年年度报告》及摘要。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》

表决结果：通过议案。其中同意 5票，反对 0 票，弃……
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