公告日期：2025-04-29

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-026
深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

6 《关于 2024 年度监事薪酬执行情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案》

7 《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》 √

8 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

9 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品 √

的议案》

11 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

12 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予但 √

尚未归属的限制性股票及预留的限制性股票的议

案》

13 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但 √

尚未归属的限制性股票的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相关公告已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12、13

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东需回避表决议案 5、6；作为公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划参与人的股东及与上述参与人存在关联关系的股东需回避表决议案 12、13；与议案 8所涉及关联交易……
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