公告日期：2025-04-29

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：陈晓峰）

本人陈晓峰，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》等要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈晓峰，1965 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 7 月至
1994 年 6 月，赣南医学院第一附属医院泌尿外科担任住院医师、主治医师；1994
年 6 月至 1997 年 7 月，广东省南海市中医院担任外科主治医师；1997 年 7 月至
2001 年 7 月，广东省佛山市禅城区中心医院外科担任副主任医师、大外科主任助理；2001 年 8 月至今，深圳市干部人才健康管理中心（市人才研修院）担任主任医师，健康教育中心主任、医务部主任、健康部部长。2023 年 11 月至今，深圳市倍轻松科技股份有限公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我均具备独立董事任职资格，我本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%
管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，我作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会；认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。

2024 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，本年度董事会审议的各项议案我均按照相关议事规则对议案进行了审慎的表决，重大经营决策事项及其他重大事项也都严格履行了相关程序，合法有效。

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议、2 次股东大会。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人对 2024 年度董事会、股东大会的所有议案均投了赞成票。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 数 加会议 数

陈晓峰 8 8 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参加董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专
公司董事会召开薪酬与考核委员会会议 2 次，提名委员会会议 2 次，我的出席会议情况如下：

董事 专门委员会

姓名 审计委 薪酬与考核 战略委 提名委 缺席 是否连续两次未
员会 ……
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