公告日期：2025-09-16

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-040
杭州宏华数码科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 22

普通股股东人数 22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,080,413

普通股股东所持有表决权数量 86,080,413

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.9686
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.9686

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举金小团

1.01 先生为公司第八 86,054,555 99.9699 是

届董事会非独立

董事的议案》

《关于选举郑靖先

1.02 生为公司第八届 86,054,555 99.9699 是

董事会非独立董

事的议案》

《关于选举王钦先

1.03 生为公司第八届 86,054,555 99.9699 是

董事会非独立董

事的议案》

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

《关于选举顾新建

2.01 先生为公司第八 86,054,557 99.9699 是

届董事会独立董

事的议案》

2.02 《关于选举吴学友 86,054,557 99.9699 是

先生为公司第八

届董事会独立董

事的议案》

《关于选举胥芳女

2.03 士为公司第八届 86,054,557 99.9699 是

董事会独立董事

的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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