公告日期：2025-09-16

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-041
杭州宏华数码科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“宏华数科”或“公司”）于 2025
年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会成员。
同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表，公司董事会的换届选举已经完成，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用累积
投票制的方式选举金小团先生、郑靖先生、王钦先生担任第八届董事会非独立董事，选举顾新建先生、吴学友先生、胥芳女士担任第八届董事会独立董事。本次股东会
选举的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 8 月 29 日召开的职工代
表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期与公司第八
届董事会任期相同。第八届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）及《杭州宏华数码科技股份有限公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举金小团先生担任公司第八届董事会董事长，并同意设立第八届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，具体如下：

1、战略委员会：金小团先生（主任委员）、郑靖先生、王钦先生、顾新建先生；
2、审计委员会：吴学友先生（主任委员）、顾新建先生、胥芳女士；

3、提名委员会：胥芳女士（主任委员）、吴学友先生、金小团先生；

4、薪酬与考核委员会委员：顾新建先生（主任委员）、胥芳女士、葛晨文先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会的召集人吴学友先生为会计专业人士。公司第八届董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期相同。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金小团先生为公司总经理，聘任郑靖先生、SEKINE TOSHIKATSU 先生、俞建利先生、何增良先生为公司副总经理，聘任俞建利先生为公司董事会秘书，聘任葛爱平女士为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期相同。

SEKINE TOSHIKATSU 先生、俞建利先生、何增良先生、葛爱平女士的个人简历详
见附件。金小团先生、郑靖先生的个人简历详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会行政处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书俞建利先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第八届董事会任期相同。胡静女士已取得上海证券交
易所颁发的董事……
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