公告日期：2025-11-15

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-089
深圳市科思科技股份有限公司

关于债权内部转让并以债转股方式

对控股孙公司增资的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：江苏智屯达车载系统有限公司（以下简称“江苏智屯达”）。
资金来源及增资金额：深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江苏智屯达2,522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向江苏智屯达增资人民币3,922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。

本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

相关风险提示：本次增资是智云防务以债转股方式对控股公司江苏智屯达的增资，风险可控，增资完成后，江苏智屯达仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。相关登记变更事项尚需当地市场监督管理部门批准。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

1、本次增资概况

为了满足公司全资子公司智云防务之控股子公司江苏智屯达的经营发展需要，优化其资产负债结构，保障其业务顺利进行，公司拟将所持有的江苏智屯达2,522.00万元债权转让给智云防务，同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向江苏智屯达增资人民币3,922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。江苏智屯达少数股东南京润合信息咨询管理合伙企业（有限合伙）不进行同比例增资。本次增资完成后，江苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云防务对江苏智屯达的持股比例由97.00%提升至98.94%。
2、本次交易的交易要素

□新设公司

增资现有公司（□同比例 非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司 控股孙公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 江苏智屯达车载系统有限公司

投资金额 已确定，具体金额（万元）：3922.00

尚未确定

□现金

□自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

其他：债权转股权

是否跨境 □是 否

（二）本次增资的决策和审批程序

本次增资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次债权内部转让并以债转股方式向控股孙公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）公司十二个月内累计对外投资情况

本次增资前，公司累计十二个月内发生的对外投资事项金额为2,271.50万元（不含本次交易），具体情况如下：

序 投资金额 持有比 审议程序履行情
被投资公司名称 具体内容

号 （万元） 例 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。