公告日期：2025-05-20

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-034
深圳市科思科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,994,339

普通股股东所持有表决权数量 63,994,339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

61.0936
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0936

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,914,860 99.8758 74,153 0.1158 5,326 0.0084

2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 63,910,110 99.8683 79,703 0.1245 4,526 0.0072

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 63,909,410 99.8672 80,403 0.1256 4,526 0.0072

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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