公告日期：2025-05-06

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-029
深圳市科思科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 15 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688788 科思科技 2025/5/12

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：刘建德先生
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 25 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
37.93%股份的股东刘建德先生，在2025 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 5 月 4 日，公司董事会接到股东刘建德先生提交的《关于提请增加
深圳市科思科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。刘建德先生直接持有公司 37.93%股份，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

以上议案已经公司于 2025 年 5 月 5 日召开的第三届董事会独立董事专门会
议第九次会议、第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会战略委员会第十二
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 5 月 15 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议 √

案》

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转 √

增股本方案的议案》

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议 √

案》

7 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议 √

案》

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

的议案》

9 《关于变更……
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