公告日期：2025-04-25

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-012
深圳市科思科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2025 年度与关联方发生的关
联交易是以正常生产经营业务为基础，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议情况

深圳市科思科技股份有限公司于2025年4月23日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事经审议一致认为，公司预计与关联方发生的2025年度日常关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：上述预计与关联方发生的关联交易是基于公司正常经营需要，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关
制度规定的情况。本次关联交易金额为0元，定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意公司2025年度日常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

3、董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为0万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见，本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方发生的日常性关联交易如下：

本年年初至 本次预计金
上年实

关 本次预 占同类 披露日与关 占 同 类 额与上年实
际发生

关联交易类别 联 计金额 业务比 联人累计已 业 务 比 际发生金额
金额（万

人 （万元） 例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
元）

金额（万元） 原因

刘

向关联方租赁

建 0 0 0 15.00 8.16 不适用

资产（车辆）

德

合计 - 0 0 0 15.00 8.16 -

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

预计 2024 年 2024年度实际 前次预计发生额是否与上
关联交易类型 关联方 度发生金额 发生金额（万 年实……
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