公告日期：2025-04-25

深圳市科思科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董 事......23

第二节 董事会......27

第六章 高级管理人员......31
第七章 监事会......34

第一节 监 事......34

第二节 监事会......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通 知......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程......46
第十二章 特别条款......46
第十三章 附 则......47

深圳市科思科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300758626314J。

第三条 公司于2020年9月15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 18,883,558 股，于 2020 年 10
月 22 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司名称：

中文名称：深圳市科思科技股份有限公司

英文名称：ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深
圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层。

第六条 公司注册资本为人民币 105,747,925 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会决议确认属于高级管理人员的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承“科学精神，思想创造”的企业文化，始终坚持自主创新、合作共赢的发展模式，致力于推动电子信息、人工智能等产业的发展，以服务国防和国民经济发展为己任，全面履行好政治、经济和社会责任。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯……
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