公告日期：2025-04-25

深圳市科思科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为关天鹉先生、谭立亮先生、赵坤先生，其中关天鹉先生、谭立亮先生为独立董事，委员会召集人关天鹉先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均通过通讯或现场参会方式亲自出席了全部会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 讨论内容

第三届董事会审 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

2024年1月29日 计委员会第九次

会议 《关于 2023 年度业绩预告的议案》

第三届董事会审

2024年2月27日 计委员会第十次 《关于 2023 年度业绩快报的议案》

会议

第三届董事会审 《关于确认公司 2023 年度财务报表审计计划的
2024 年 3 月 4 日 计委员会第十一 议案》

次会议

第三届董事会审 《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表（初
2024年4月12日 计委员会第十二 稿）的议案》

次会议

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024年4月25日 第三届董事会审 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

召开时间 会议名称 讨论内容

计委员会第十三 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报
次会议 告的议案》

《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》
《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》

《关于公司 2024 年第一季度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》

《关于公司 2023 年度审计工作报告和 2024 年度
审计工作计划的议案》

《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告的议案》

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