公告日期：2025-04-25

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-009
深圳市科思科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事
会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，切实维护公司和广大中小股东合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经营模式及发展阶段、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（七）《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（八）《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观、全面地反映了公司的内部控制情况，公司内控制度完善，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（九）《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实……
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