公告日期：2025-09-17

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-033
北京海天瑞声科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,656,491

普通股股东所持有表决权数量 23,656,491

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.5203
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5203

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书张哲先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 23,613,206 99.8170 39,641 0.1676 3,644 0.0154

2、 议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 23,516,842 99.4097 139,049 0.5878 600 0.0025

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

2 《关于为控股孙 685,103 83.0678 139,049 16.859 600 0.0727
公司提供担保 5

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：……
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