公告日期：2025-04-26

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。

2024 年 11 月 5 日，公司董事会进行了换届选举，并于同日第三届董事会第
一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》,选举了新一届董事会审计委员会委员，分别为独立董事任凌玉、杨柳，非独立董事贾琦，其中会计专业人士任凌玉担任召集人，委员任期与本届董事会任期一致。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会审 1、 《关于公司审计部 2023 年第四季度内部审
计委员会第十二 2024 年 2 月 1 日 计工作报告的议案》

次会议 2、 《关于公司审计部 2024 年第一季度内部审
计工作计划的议案》

第二届董事会审

计委员会第十三 2024 年 4 月 1 日 1、 《关于会计师事务所的选聘文件的议案》

次会议

第二届董事会审 1、 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
计委员会第十四 2024 年 4 月 18 日 2、 《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职报
次会议 告>的议案》

3、 《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况

评估报告>及<审计委员会履行监督职责情况
报告>的议案》

4、 《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议
案》

5、 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

6、 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

7、 《关于续聘会计师事务所的议案》

8、 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
9、 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
10、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

11、《关于<公司审计部 2024 年第一季度内部审
计工作报告>的议案》

12、《关于<公司审计部 2024 年第二季度内部审
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