公告日期：2025-04-26

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年度任期内（2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）本人严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期内本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨柳，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国杜克大学 Fuqua 商学院，获得决策科学专业博士学位。曾先后担任清华大学经济管理学院管理科学与工程系助理教授、副教授。现任清华大学经济管理学院管理科学
与工程系长聘副教授。2024 年 11 月 5 日起至今，任公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期内，公司共召开2次董事会会议和1次股东大会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东

大会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

杨柳 2 2 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员
会的会议共计 4 次，其中审计委员会 3 次、提名委员会 1 次，均未有无故缺席
的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提 高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均 符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法 律法规和公司章程的相关规定。

2024 年任职期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与 义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后， 及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告 披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他会议的时间，对公司 经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等 进行了解和调查，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建 设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。本人在行使职权时，公司管理层 积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能 对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支……
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