公告日期：2025-04-26

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年度任期期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 5 日）本人严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期内本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张蔷薇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得光华管理学院金融学专业硕士学位。中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；华润医药控股有限公司财务部经理。
现任北京苏融会计师事务所(普通合伙)执行董事。2021 年 10 月 12 日至 2024 年
11 月 5 日，任公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期内，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

大会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

张蔷薇 7 7 7 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考
核委员会的会议共计 7 次，其中审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次，均
未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要 作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的 召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露 义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024 年任职期内，参加 3 次独立董事专门会议，审议通过了股份回购、员
工持股计划等事项。

（三）与会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会的召集人，在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切 实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就 会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审 会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发 现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他会议的时间，对公司 经营状况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等 进行了解和调查，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。