公告日期：2025-04-26

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024
年任职期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 5 日）本人严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期内本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，曾任开封市第二商务局信息中心计算机工程师;开封市建委城市规划管理信息中心技术负责人;北京数字政通科技有限公司执行董事、上海分公司总经理;北京数字政通科技股份有限公司董事，负责公司核心业务“数字城管”事业部的经营和管理；北京青旅华顼文化传播有限公司副总经理。兼任北京中科城镇科技协同创新
中心总师办总师。现任北京御健坤科技有限公司董事长。2021 年 10 月 12 至 2024
年 11 月 5 日，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年任职期间内，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会，本人出席 公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

大会情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

杨华 7 7 7 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期内，本人认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会的会议共计 8 次，其中审计委员会 5 次、提名委员会 1
次、薪酬与考核委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事 会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本 人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策 均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
2024 年任职期内，参加 3 次独立董事专门会议，审议通过了股份回购、员
工持股计划等事项。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与 义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后， 及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告 披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

2024年度任职期内，本人充分利用参加董事会、股东大……
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