公告日期：2025-05-17

证券代码：688786 证券简称：悦安新材
光大证券股份有限公司

关于

江西悦安新材料股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

目录

一、释义......2
二、声明......3
三、基本假设......4
四、独立财务顾问意见......5

（一）本激励计划的审批程序 ......5

（二）本次授予情况与股东会审议通过的激励计划的差异情况 ......6

（三）本次限制性股票首次授予条件成就情况说明 ......6

（四）本激励计划的首次授予情况 ......7

（五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 ......9

（六）结论性意见......10
五、备查文件及咨询方式......10

（一）备查文件......10

（二）咨询方式......10

一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

悦安新材、公司、上 指 江西悦安新材料股份有限公司

市公司

本独立财务顾问 指 光大证券股份有限公司

本次股权激励计划、 指 江西悦安新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划

激励计划、本计划

本独立财务顾问报告 《光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司
/本报告 指 2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾
问报告》

限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件
后分次获得并登记的公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理
激励对象 指 人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业
务骨干及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需
满足的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《持续监管办法》 指 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《监管指南第4号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披
露》

《公司章程》 指 《江西悦安新材料股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元、万元 指 人民币元、万元

注：1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。