公告日期：2025-05-17

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-028

江西悦安新材料股份有限公司

关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员
会委员及聘任公司高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
2024 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》及《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，完成了第三届董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况

2025 年 4 月 29 日，公司召开了职工代表大会，通过民主选举的方式选举于缘
宝先生为公司第三届董事会职工代表董事。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年
年度股东会，通过累积投票制的方式选举李上奎先生、王兵先生、李博先生为公司第三届董事会非独立董事，选举肖志瑜先生、苏慧洁女士、罗秀婷女士为公司第三届董事会独立董事。职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东会选举产生的三名非独立董事以及三名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司2024 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2025 年 5 月 16 日，根据《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举李上奎先生为公司第三届董事会董事长，选举李博先生为公司第
三届董事会副董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事的个人简历详见 2025 年 4 月 25 日和 2025 年 5 月 9 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）和《江西悦安新材料股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-024）。

二、选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会与技术委员会。经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：由苏慧洁女士、罗秀婷女士、于缘宝先生组成，其中苏慧洁女士为会计专业人士，为主任委员（召集人）。

2、战略委员会：由李上奎先生、于缘宝先生、肖志瑜先生、王兵先生、李博先生组成，其中李上奎先生为主任委员（召集人）。

3、技术委员会：由王兵先生、肖志瑜先生、李博先生组成，其中王兵先生为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：由罗秀婷女士、苏慧洁女士、王兵先生组成，其中罗秀婷女士为主任委员（召集人）。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王兵先生为公司总经理，同意聘任李博先生为公司副总经理，同意聘任张阳先生为公司董事会秘书兼财务总监，前述高级管理人员任职资格均已经公司第三届董事会2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，且聘任财务总监的事项已经董事会审
计委员会审议通过，张阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。同意聘任廖明娇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力，任职资格符合相关……
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