公告日期：2025-05-09

证券代码：688786 证券简称：悦安新材

江西悦安新材料股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

中国江西

二〇二五年五月

2024 年年度股东会会议资料

目录

2024 年年度股东会会议资料......1
2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......5
2024 年年度股东会会议议案......7

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7

议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......8

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......9

议案四：关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案......10

议案五：关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案......11

议案六：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......12

议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......13

议案八：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案......14

议案九：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案......16
议案十：关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更

登记及修订公司内部管理制度的议案......17
议案十一：关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子

公司提供担保的议案......18
议案十二：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

议案......19
议案十三：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...20
议案十四：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案.21
议案十五：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关

事宜的议案......22

议案十六：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案......24

议案十七：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案......25

附件一：《2024 年度董事会工作报告》......26

附件二：《2024 年度监事会工作报告》......36

附件三：《2024 年度财务决算报告》......40

2024 年年度股东会会议须知

为了维护江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西悦安新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。