公告日期：2025-04-25

江西悦安新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持对广大投资者高度负责的态度，以客观、公正、独立的立场，认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议议案，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

本人于 2024 年 10 月 25 日经公司 2024 年第二次临时股东大会以及第二届
董事会第二十次会议审议，选任为公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、技术委员会委员。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖志瑜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博
士学位。1990 年 6 月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教授、教授；2017 年 7 月至今任广东省佛山市岁之博新材料科技有限公司董事长。2024 年 10 月至今担任公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、技术委员会委员职务。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况及表决情况

2024 年任职后，按照《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，
本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席和委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，会议召开前，对公司事先提供的会议议案及其他资料进行认真审核，在会议上积极参与各议案的讨论并明确发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度任职期间，本人参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未

应出席次数 出席股东会的次数

次数 次数 次数 亲自参加会议

2 2 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和技术委员会。2024 年 10 月至今，本人作为公司独立董事及第二届董事会战略委员会委员、技术委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

本人 2024 年度任职期间，公司共召开了战略委员会会议 1 次、技术委员
会会议 1 次，专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。本人协同其他委员，对会议审议的议案进行了审查并发表了意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人对涉及公司宁夏项目进展情况、公司技术研发项
目管理及内部控制制度建设等方面进行了深入的了解和监督，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，忠实履行了独立董事的职务。同时，本人持续关注公司的日常经营情况和市场环境状况，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进提升董事会决策水平。

（四）现场工作及公司配合情况

2024 年度任职期间，本人一方面利用参加董事会、专门委员会和股东会等
会议时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务……
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