公告日期：2025-12-20

证券代码：688783 证券简称：西安奕材 公告编号：2025-015
西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕
斯伟材料科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,520

普通股股东人数 1,520

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,052,506,293

普通股股东所持有表决权数量 2,052,506,293

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8322
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8322

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事杨卓先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事董铁牛先生、俞信华先生、苗嘉女士因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,051,609,326 99.9562 719,539 0.0350 177,428 0.0088

2、 议案名称：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 2,051,461,878 99.9491 814,923 0.0397 229,492 0.0112

3、 议案名称：关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 884,963,458 99.8884 863,820 0.0975 124,741 0.0141

4、 议案名称：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型……
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